Visszaélésekhez kapcsolódó szolgáltatások
A visszaélések a gazdasági élet kéretlen velejárói, amelyek egyre növekvő problémát jelentenek a gazdasági életben. Ha egy visszaélésre sor kerül, az elszenvedett anyagi és nem anyagi veszteségek, valamint a visszaélések feltárásának járulékos költségei jelentős hátrányt okoznak az áldozat vállalkozás életében. A folyamatban lévő visszaélést a legrövidebb időn belül meg kell fékezni, azonban még fontosabb a jövőbeni visszaélések hatékony megelőzése. Ezen célok megvalósulása érdekében az alábbi szolgáltatásokkal állunk Ügyfeleink rendelkezésére:
Visszaélés megelőzés
A visszaélések megelőzése költség- és operatív szempontokat tekintve is hatékonyabb megoldás, mint azok felderítése, vizsgálata, és a visszaéléssel elszenvedett károk megtéríttetése. Megfelelően felépített és alkalmazott prevenciós eljárások alkalmazásával az elkövetési lehetőség csökken, a felderítési arány növekszik, ami pozitív hatást gyakorol a cég eredményére és piaci reputációjára.
Megelőzéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:
- visszaélés megelőzési stratégia felépítése és felülvizsgálata;
- szervezeti struktúra átvilágítása kockázati szempontok alapján;
- belső ellenőrzési rendszer átvilágítása, kialakítása;
- megelőzéssel kapcsolatos képzési programok felépítése;
- kockázatkezelési program kialakítása.
Visszaélés felderítés
A visszaélés megelőzési rendszer felépítésének kiinduló pontja a visszaélési kockázatok megismerése és felmerülési valószínűségük értékelése. A kockázatokhoz igazodó prevenciós eszközök alkalmasak a visszaélések megelőzésére és a visszaélési kockázatok lehető legnagyobb mértékű minimalizálására. A kockázatok feltárása kritikus, megfelelő szakmai megközelítést igényel.
Felderítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:
- kockázati szempontú cégátvilágítás;
- üzleti folyamatok, szerződés- és partnerállomány átvilágítása;
- visszaélésre utaló kockázati faktorok feltárása és elemzése;
- kockázati mátrix készítése;
- operatív folyamatok jogi megfelelőségének ellenőrzése.
Visszaélés vizsgálat
Visszaélés megalapozott gyanúja esetén – részben a feltárt visszaélés megszüntetése, részben a jövőbeni visszaélések hatékony megelőzése érdekében – szükséges a visszaélés folyamatának, az érintett szervezeti egységeknek, a visszaélés lehetséges belső és külső elkövetőinek feltárása, a bizonyítékok felkutatása és összegzése, valamint a visszaélés következtében beállt károk azonosítása és számszerűsítése.
Vizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásaink:
- vizsgálat lefolytatása, bizonyítékok beszerzése és értékelése;
- visszaélést elkövető személyek azonosítása;
- visszaélés révén bekövetkezett károk azonosítása, számszerűsítése;
- visszaélést támogató körülmények azonosítása;
- részletes vizsgálati riport (jelentés) készítése.
Visszaélés feltárást követő tanácsadás
A visszaélések hatékony megelőzésében jelentős szerepet játszik, hogy a vállalat vezetősége milyen lépéseket tesz meg egy visszaélés feltárását követően. A károk lehetőség szerinti megtérülése, a megfelelő jogi következmények alkalmazása, és a tanulságok hatékony integrálása érdekében a visszaélés feltárását követően tanácsadás keretében nyújtunk Ügyfeleink részére hatékony megoldásokat.
A visszaélések feltárását követő tanácsadási szolgáltatásaink:
- a visszaélések hátrányos következményeinek orvoslása;
- polgári jogi úton érvényesíthető igények feltárása;
- büntetőjogi és munkajogi következmények mérlegelése;
- javaslattétel a visszaéléssel érintett folyamatok korrekciójára;
- a tapasztalatok prevenciós rendszerbe illesztése.